1.股东常会日期:2026年5月20日 2.重要决议事项一、盈余分配或盈亏拨补:承认本公司民国一一四年度(2025年)盈余分配案。 3.重要决议事项二、章程修订:无。 4.重要决议事项三、营业报告书及财务报表:承认本公司民国一一四年度(2025年)营业报告书及财务报告案。 5.重要决议事项四、董监事选举:完成全面改选董事案。当选名单如下: 职称/姓名 董事/宁汉企业股份有限公司代表人:孙静源 董事/宁汉企业股份有限公司代表人:孙启智 董事/宁汉企业股份有限公司代表人:孙启发 董事/陈亿玲 董事/王敦弘 独立董事/陈定国 独立董事/马振基 独立董事/彭裕民 独立董事/苏炳章 6.重要决议事项五、其他事项:通过解除新任董事及其代表人竞业行为之限制案。 7.其他应叙明事项:无。