1.事实发生日:115/05/27 2.公司名称:力成科技股份有限公司 3.与公司关系:本公司 4.相互持股比例:不适用 5.发生缘由:本公司于今日召开第十一届第一次董事会，重要决议摘要如下： 一、选任董事长案。 二、通过委任本公司第五届审计委员会委员案。 三、通过委任本公司第六届薪资报酬委员会委员案。 四、通过委任本公司第三届永续发展暨风险管理委员会委员案。 6.因应措施:无。 7.其他应叙明事项:无。