1.董事会决议日期：115/05/07 2.股东会召开日期：115/06/17 3.股东会召开地点：台北市内湖区行忠路70号1楼(本公司大楼) 4.股东会召开方式(实体股东会/视频辅助股东会/视频股东会)：实体股东会 5.召集事由一：报告事项 (1)：114年度营业状况 (2)：审计委员会查核报告 (3)：114年度员工酬劳及董事酬劳分派情形报告 (4)：114年度董事酬金报告 (5)：114年度盈余以现金发放案 6.召集事由二：承认事项 (1)：114年度营业报告书及财务报表案 (2)：114年度盈余分配案 7.临时动议： 8.停止过户起始日期：115/04/19 9.停止过户截止日期：115/06/17 10.其他应叙明事项：添加115年股东常会召集事由之报告案「114年度董事酬金报告」 本次股东会股东得以电子方式行使表决权，相关事项如下: 1.行使期间：自民国115年5月18日至115年6月14日止 2.电子投票平台: 台湾集中保管结算所股份有限公司，网址：https://stockservices.tdcc.com.tw/