1. 董事会决议日期：115/04/27 2. 股东会召开日期：115/06/12 3. 股东会召开地点：台北市敬业四路168号维多丽亚酒店1楼大宴会厅 4. 股东会召开方式(实体股东会/视频辅助股东会/视频股东会)：视频辅助股东会 5. 召集事由一：报告事项 (1)：本公司114年度营业状况 (2)：审计委员会审查本公司114年度决算报告及与内部稽核主管之沟通情形 (3)：本公司募集发行114年度第1次无担保普通公司债之办理情形 (4)：本公司「诚信经营守则」修正报告 (5)：本公司114年度员工酬劳及董事酬劳分派情形 6. 召集事由二：承认事项 (1)：本公司114年度营业报告书、财务报表、合并财务报表等表册案 (2)：本公司114年度盈余分派案 7. 召集事由三：讨论事项 (1)：拟修正本公司「取得或处分资产处理进程」部分条文案 (2)：拟请同意解除本公司董事竞业禁止之限制案 8. 临时动议：无 9. 停止过户起始日期：115/04/14 10. 停止过户截止日期：115/06/12 11. 其他应叙明事项：(1)添加报告事项(1)(2)、承认事项(1)(2)及讨论事项(2)。 (2)本公司召开股东常会公告及相关召集事由已于115/03/24于台湾证券交易所公开信息观测站申报公告。 (3)115年股东常会全部召集事由，拟于股东常会开会40日前于公开信息观测站申报公告。