1. 董事会决议日期：115/05/11 2. 股东会召开日期：115/06/25 3. 股东会召开地点：苗栗县头份市芦竹里工业路3号(本公司头份厂) 4. 股东会召开方式(实体股东会/视频辅助股东会/视频股东会)：实体股东会 5. 召集事由一：报告事项 (1)：一一四年度营业报告 (2)：一一四年度审计委员会审查报告 (3)：一一四年度向关系人TOPPAN Inc.销货交易实际情形报告 6. 召集事由二：承认事项 (1)：一一四年度营业报告书及财务报表 (2)：一一四年度亏损拨补案 7. 召集事由三：讨论事项 (1)：「取得或处分资产处理办法」修订案 (2)：「背书保证作业办法」修订案 (3)：解任董事吕昕晨案 (1%股东提案) 8. 临时动议： 9. 停止过户起始日期：115/04/27 10. 停止过户截止日期：115/06/25 11. 其他应叙明事项：添加讨论事项： 2.「背书保证作业办法」修订案 3.解任董事吕昕晨案