1. 董事会决议日期：115/05/06 2. 股东会召开日期：115/06/17 3. 股东会召开地点：台北市松山区复兴北路99号2楼会议室(PCBC商务暨会议中心) 4. 股东会召开方式(实体股东会/视频辅助股东会/视频股东会)：实体股东会 5. 召集事由一：报告事项 (1)：2025年度营运报告案。 (2)：审计委员会查核报告案。 (3)：2025年度员工酬劳及董事酬劳分配情形报告案。 (4)：修订「永续发展实务守则」部分条文案。 (5)：本公司买回股份运行情形。 6. 召集事由二：承认事项 (1)：2025年度合并财务表册及营运报告案。 (2)：2025年度盈余分派案。 7. 召集事由三：讨论事项 (1)：修订「公司章程」部分条文案。 (2)：修订「股东会议事规则」部分条文案。 (3)：修订「取得或处分资产处理进程」部分条文案。 (4)：股东提案「上修每股配息4.6元以上」。 8. 临时动议： 9. 停止过户起始日期：115/04/19 10. 停止过户截止日期：115/06/17 11. 其他应叙明事项：报告事项：(5)本公司买回股份运行情形。(添加议案)；讨论事项：(4)股东提案「上修每股配息4.6元以上」。(添加议案) 关键字: 重大消息