1.董事会决议日期：115/04/08 (2026/04/08) 2.股东会召开日期：115/05/27 (2026/05/27) 3.股东会召开地点：台北市民权东路三段169号(冠德民权大楼15楼论坛室) 4.股东会召开方式(实体股东会/视频辅助股东会/视频股东会)：实体股东会 5.召集事由一：报告事项 (1)：本公司114年度营业报告。 (2)：本公司114年度审计委员会审查报告。 (3)：本公司114年度员工酬劳及董事酬劳分配情形报告。 (4)：本公司114年度盈余分配现金股利情形报告。 (5)：本公司为他人背书保证情形报告。 (6)：本公司114年度国内有担保普通公司债办理情形报告。 (7)：买回本公司股份运行情形报告。 6.召集事由二：承认事项 (1)：本公司114年度营业报告书及财务报表案。 (2)：本公司114年度盈余分配案。 7.召集事由三：讨论事项 (1)：解除董事竞业禁止之限制案。 8.临时动议： 9.停止过户起始日期：115/03/29 (2026/03/29) 10.停止过户截止日期：115/05/27 (2026/05/27) 11.其他应叙明事项：添加议案： 报告事项：本公司114年度盈余分配现金股利情形报告及买回本公司股份运行情形报告。 承认事项：本公司114年度盈余分配案。