1.董事会决议日期：115/03/06 2.股东会召开日期：115/06/11 3.股东会召开地点：桃园市住都大饭店(地址：桃园市桃园区桃莺路398号) 4.股东会召开方式(实体股东会/视频辅助股东会/视频股东会)：实体股东会 5.召集事由一：报告事项 (1)：本公司民国114年度营业报告案 (2)：审计委员会审查民国114年度决算表册案 (3)：本公司民国114年度员工酬劳及董事酬劳案 (4)：本公司民国114年度盈余分派现金股利情形报告案 6.召集事由二：承认事项 (1)：本公司民国114年度营业报告书及财务报表案 (2)：本公司民国114年度盈余分派表案 7.召集事由三：选举事项 (1)：改选董事案 8.召集事由四：讨论事项 (1)：修正本公司「取得或处分资产处理进程」案 (2)：解除董事竞业行为禁止之限制案 9.临时动议： 10.停止过户起始日期：115/04/13 11.停止过户截止日期：115/06/11 12.其他应叙明事项：一、依据「公司法」第一七二条之一及第一九二条之一规定办理。 二、持有本公司已发行股份总数百分之一以上股份之股东，得以书面向本公司提出本 次115年股东常会之议案及董事候选人名单。凡欲办理提案及提名之股东，请于民国115年3月13日起至民国115年3月23日下午五时止...亲自送达或邮寄本公司管理处。 三、因应电子投票自动转入格式规定，特此更正。