1.董事会决议日期：115/04/27 2.股东会召开日期：115/06/12 3.股东会召开地点：犇亚商务会议中心15F会议厅AA+BB会议室(地址：台北市松山区复兴北路99号15楼) 4.股东会召开方式(实体股东会/视频辅助股东会/视频股东会)：实体股东会 5.召集事由一：报告事项 (1)：本公司2025年度营业报告书。 (2)：2025年度审计委员会审查报告。 (3)：2025年度资金贷与他人情形报告。 (4)：2025年度背书保证情形报告。 (5)：2025年股东常会通过之私募发行有价证券案，于剩余期限内拟不予办理。 6.召集事由二：承认事项 (1)：承认本公司2025年度营业报告书及合并财务报表案。 (2)：承认本公司2025年度亏损拨补表案。 7.召集事由三：讨论事项 (1)：修订本公司「公司章程」部份条文案。 8.临时动议： 9.停止过户起始日期：115/04/14 10.停止过户截止日期：115/06/12 11.其他应叙明事项：(1)本公司拟于2026年4月2日（星期四）起至2026年4月13日（星期一）止受理股东提案 ，凡有意提案之股东应于2026年4月13日下午五时前办理。 (2)本公司受理股东提案及董事提名之处所：10487台北市中山区南京东路3段1号5楼； 电话：02-25178779。 (3)本次股东会股东得以电子方式行使表决权，行使期间：自2026年5月13日至2026年 6月9日止，请股东迳登录台湾集中保管结算所股份有限公司「股东会e服务」【网址：https://www.stockservices.tdcc.com.tw】依相关说明投票。