1. 董事会决议日期：民国115年05月06日 2. 股东常会召开日期：民国115年06月18日 3. 股东常会召开地点：台湾科学园区同业公会2楼会议室(新竹市东区展业一路2号2楼) 4. 股东常会召开方式(实体股东会/视频辅助股东会/视频股东会)：实体股东会 5. 召集事由一：报告事项 (1)：本公司114年度营业报告。 (2)：本公司114年度审计委员会查核表册报告。 (3)：本公司及子公司114年度背书保证办理情形报告。 (4)：本公司114年度私募有价证券办理情形报告。 6. 召集事由二：承认事项 (1)：本公司114年度营业报告书及财务报表案。 (2)：本公司114年度亏损拨补案。 (3)：本公司添加114年私募有价证券之资金用途案。 7. 召集事由三：讨论事项 (1)：本公司114年「私募有价证券洽请承销商出具必要性与合理性之评估意见书」案。 (2)：本公司拟办理私募普通股案。 8. 召集事由四：选举事项 (1)：全面改选董事案。 9. 召集事由五：其他事项 (1)：解除本公司新任董事及其代表人竞业禁止之限制案。 10. 临时动议：无。 11. 停止过户起始日期：民国115年04月20日 12. 停止过户截止日期：民国115年06月18日 13. 其他应叙明事项：添加:讨论事项第1案及第2案及其他事项第1案。