1. 董事会决议日期: 115/04/29 2. 股东会召开日期: 115/06/12 3. 股东会召开地点: 台北市信义区烟厂路88号6楼 (台北文创大楼多功能厅A厅) 4. 召集事由一、报告事项: (1) 114年度营业报告，报请公鉴。 (2) 监察人审查114年度决算表册报告，报请公鉴。 (3) 114年度董监事酬劳分派报告，报请公鉴。 (4) 114年度员工酬劳分派报告，报请公鉴。 (5) 本公司并购特别委员会就本公司与元大金融控股股份有限公司股份转换案之审议结果报告书，报请公鉴。 5. 召集事由二、承认事项: (1) 承认114年度营业报告书及财务报表案，敬请承认。 (2) 承认114年度盈余分派案，敬请承认。 6. 召集事由三、讨论事项: (1) 修正本公司「取得或处分资产处理进程」部分条文，敬请公决。 (2) 为本公司与元大金融控股股份有限公司进行股份转换事宜，敬请公决。 7. 召集事由四、选举事项: 无 8. 召集事由五、其他议案: 无 9. 召集事由六、临时动议: 无 10. 停止过户起始日期: 115/05/14 11. 停止过户截止日期: 115/06/12 12. 其他应叙明事项: (1) 凡持有本公司股票而拟办理过户之股东，请于115年5月13日(星期三)下午4时30分前至本公司股务代理人元大证券股份有限公司股务代理部(106045台北市大安区敦化南路二段67号地下一楼)办理过户手续；邮寄过户者以115年5月13日(星期三)(最后过户日)邮戳为凭。 (2) 依公司法第172条之1规定，本公司于115年5月1日(星期五)起至115年5月11日(星期一)上午9时前于台北市松山区敦化南路一段68号2楼之1(本公司营业场所)，受理持股1%以上股东以书面方式提案。 (3) 持有本公司已发行股份总数1%以上股份之股东得向本公司提出股东常会议案，但以一项为限，提案超过一项者，均不列入议案。股东所提议案以300字为限，超过300字者，该提案不予列入议案，提案股东应亲自或委托他人出席股东常会，并参与该项议案讨论。 (4) 异议股东之股份收买请求权之行使方式、期间及办理窗口: 异议股东应于本次股东会集会前或集会中，就所持有本公司之全部股份以书面表示异议或以口头表示异议经记录，并投票反对或放弃表决权。如股东会讨论事项第二案经本次股东会决议通过，异议股东应于股东会决议日起二十日内以书面提出请求本公司收买其持有股份，并列明请求收买价格及交存股票之凭证，向本公司股务代理人元大证券股份有限公司股务代理部(106045台北市大安区敦化南路二段67号地下一楼；电话：(02) 2586-5859)办理；其他未尽事宜依公司法、企业并购法及相关法令规定办理。 关键字: 重大消息