1. 董事会决议日期：115/04/23。 2. 股东会召开日期：115/04/24。 3. 股东会召开地点：台北市南京东路二段77号5楼。 4. 报告事项：无。 5. 承认事项：(A)承认民国114年度财务报告。(B)不发放民国114年度股利。(C)承认民国114年度董事薪酬。 6. 讨论事项：签证审计师之聘任事。 7. 选举事项：重选董事案。 8. 临时动议：无。 9. 停止过户日期：不适用。