1.股东常会日期:115/05/29 2.重要决议事项一、盈余分配或盈亏拨补:通过承认一一四年度盈余分配案。一一四年度不分配盈余，由资本公积发放现金股利。 3.重要决议事项二、章程修订:通过公司章程修订案。 4.重要决议事项三、营业报告书及财务报表:通过承认一一四年度营业报告书及财务报表案。 5.重要决议事项四、董监事选举:补选独立董事一席，当选名单如下：张国鑫。 6.重要决议事项五、其他事项:(1)通过资本公积配发现金案。(2)通过解除新任独立董事竞业禁止之限制案。 7.其他应叙明事项:无。