1. 董事会日期: 115/05/06 2. 审计委员会日期: NA 3. 未经审计委员会通过，而经全体董事三分之二以上同意通过之议决事项内容: (1) 本公司115年度第1季合并财务报告案 4. 其他应叙明事项: (1) 因本公司在任独立董事仅1名，致审计委员会无法召开。 (2) 上述议案已提交115年5月6日召开之董事会讨论，并经该次董事会全体董事2/3以上同意通过。