1. 董事会决议日期：115/03/03 2. 股东会召开日期：115/06/02 3. 股东会召开地点：新竹市科学园区力行三路7号1楼(国际会议厅) 4. 股东会召开方式：实体股东会 5. 召集事由一：报告事项 (1) 114年度营业报告。 (2) 审计委员会审查114年度决算表册报告。 (3) 114年度员工酬劳及董事酬劳分配情形报告案。 (4) 114年度盈余分配现金股利情形报告。 (5) 修订「诚信经营守则」案。 (6) 修订「诚信经营作业进程及行为指南」案。 (7) 修订「道德行为准则」案。 (8) 114年度重大关系人交易情形报告。 6. 召集事由二：承认事项 (1) 114年度营业报告书及财务报告案。 (2) 114年度盈余分配案。 7. 召集事由三：讨论事项 (1) 修订本公司「取得或处分资产处理进程」案。 (2) 拟向关系人联合再生能源股有限公司签订租赁契约案。 (3) 解除本公司董事竞业禁止限制案。 8. 临时动议：无 9. 停止过户起始日期：115/04/04 10. 停止过户截止日期：115/06/02 11. 其他应叙明事项：无