1. 董事会决议日期：115/04/14 2. 股东会召开日期：115/05/29 3. 股东会召开地点：新北市新庄区双凤路75号6楼(牡丹心活动中心) 4. 股东会召开方式(实体股东会/视频辅助股东会/视频股东会)：实体股东会 5. 召集事由一：报告事项 (1)：114年度营业概况报告 (2)：审计委员会审查114年度决算表册报告 (3)：114年度员工酬劳及董事酬劳分配情形报告 6. 召集事由二：承认事项 (1)：承认114年度决算表册案 (2)：承认114年度盈余分配案 7. 召集事由三：讨论事项 (1)：本公司「公司章程」修订案 (2)：本公司发行115年限制员工权利新股案 8. 召集事由四：选举事项 (1)：本公司改选董事案 9. 召集事由五：其他事项 (1)：本公司第十七届新任董事竞业禁止责任免除案 10. 临时动议： 11. 停止过户起始日期：115/03/31 12. 停止过户截止日期：115/05/29 13. 其他应叙明事项：无