出表日期: 115年05月19日 发言日期: 115年05月18日 发言时间: 16时44分08秒 公司代号: 9940 公司名称: 信义 主旨: 公告本公司115年股东常会重要决议事项 事实发生日: 115年05月18日 说明: 1. 股东常会日期: 115年05月18日 2. 重要决议事项一、盈余分配或盈亏拨补: 通过本公司114年度盈余分派承认案。 3. 重要决议事项二、章程修订: 通过本公司公司章程修正案。 4. 重要决议事项三、营业报告书及财务报表: 通过本公司114年度营业报告书及财务报表承认案。 5. 重要决议事项四、董监事选举: 补选本公司独立董事一席案，当选名单如下：独立董事：邱丽孟 (当选权数:578,574,596股; 97.92%) 6. 其他应叙明事项: 无。