1.董事会决议日期：115/03/31 2.股东会召开日期：115/06/09 3.股东会召开地点：台南市官田区二镇里工业路2号(台南市官田工业区产业行销中心会议室) 4.股东会召开方式(实体股东会/视频辅助股东会/视频股东会)：实体股东会 5.召集事由一：报告事项 (1)：一一四年度营业报告 (2)：一一四年度审计委员会查核报告 (3)：一一四年度员工、董事酬劳分配情形报告 (4)：一一四年度盈余分派现金股利发放情形报告 (5)：库藏股运行情形报告 (6)：发行国内第四次及第五次无担保转换公司债及海外第一次无担担保转换公司债运行情形报告 6.召集事由二：承认事项 (1)：一一四年度营业报告书及财务报表案 (2)：一一四年度盈余分派案 7.召集事由三：选举暨讨论事项 (1)：全面改选董事案 (2)：解除新任董事及其代表人之竞业限制案 (3)：修订「取得或处分资产处理进程」案 (4)：修订「股东会议事规则」案 8.临时动议： 9.停止过户起始日期：115/04/11 10.停止过户截止日期：115/06/09 11.其他应叙明事项：依据115年股东会自动传输申报新制，更新召集事由三，其余内容未异动。