出表日期: 115年05月19日 发言日期: 115年05月18日 发言时间: 16时44分05秒 公司代号: 1449 公司名称: 佳和 主旨: 代子公司猛挥营造(股)公司公告董事会决议召开股东常会相关事宜 事实发生日: 115年05月18日 说明: 1. 董事会决议日期: 115年05月18日 2. 股东会召开日期: 115年06月23日 3. 股东会召开地点: 台南市永康区中华路1-145号21楼会议室 4. 召集事由一、报告事项: (1)本公司114度营业报告。 (2)本公司监察人审查114年度决算表册报告。 (3)114年度员工酬劳及董监酬劳分配情形报告。 5. 召集事由二、承认事项: (1)承认114度决算报告案。 (2)承认114年度盈余分配案。 6. 召集事由三、讨论事项: (1)本公司盈余转增资发行新股案。 (2)修订本公司[公司章程]部分款案 (3)修订本公司[股东会议事规则]部分款案 7. 其他应叙明事项: 无。