1.董事会决议日期:115/05/18 2.股东会召开日期:115/06/23 3.股东会召开地点:台南市永康区中华路1-145号21楼会议室 4.召集事由一、报告事项: (1)本公司114度营业报告。 (2)本公司监察人审查114年度决算表册报告。 (3)114年度员工酬劳及董监酬劳分配情形报告。 5.召集事由二、承认事项: (1)承认114度决算报告案。 (2)承认114年度盈余分配案。 6.召集事由三、讨论事项: (1)本公司盈余转增资发行新股案。 (2)修订本公司[公司章程]部分款案 (3)修订本公司[股东会议事规则]部分款案 7.召集事由四、选举事项:无 8.召集事由五、其他议案:无 9.召集事由六、临时动议:无 10.停止过户起始日期:115/05/25 11.停止过户截止日期:115/06/23 12.其他应叙明事项:无