1.董事会决议日期:115/05/15 2.股东会召开日期:115/06/18 3.股东会召开地点:台南市官田区工业路11号会议室 4.召集事由一、报告事项: (1)本公司114度营业报告。 (2)本公司监察人审查114年度决算表册报告。 5.召集事由二、承认事项: (1)承认114度营业报告书及决算表册案。 (2)承认114年度亏损拨补案。 6.召集事由三、讨论事项:无 7.召集事由四、选举事项: (1)改选董事及监察人案 8.召集事由五、其他议案:无 9.召集事由六、临时动议:无 10.停止过户起始日期:115/05/20 11.停止过户截止日期:115/06/18 12.其他应叙明事项:无