1.董事会决议日期：115/05/11 2.股东会召开日期：115/06/24 3.股东会召开地点：台南市官田区工业路11号 4.股东会召开方式(实体股东会/视频辅助股东会/视频股东会)：实体股东会 5.召集事由一：报告事项 (1)：本公司一一四年度营业报告 (2)：本公司审计委员会审查一一四年度决算表册报告 (3)：一一四年度董事酬劳及员工酬劳分配情形报告 (4)：本公司背书保证情形报告案 6.召集事由二：承认事项 (1)：本公司一一四年度营业报告书及决算表册 (2)：本公司一一四年度盈余分配 7.召集事由三：讨论事项 (1)：资本公积转增资发行新股案 (2)：拟办理私募无担保可转换公司债 (3)：修订「董事选举办法」 8.召集事由四：选举事项 (1)：董事届期改选案 9.召集事由五：其他事项 (1)：解除新任董事及其代表人竞业禁止之限制案 10.临时动议： 11.停止过户起始日期：115/04/26 12.停止过户截止日期：115/06/24 13.其他应叙明事项：无