1.董事会决议日期：115/04/16 2.股东会召开日期：115/06/12 3.股东会召开地点：新北市三重区龙门路6号4楼(彭园餐厅) 4.股东会召开方式(实体股东会/视频辅助股东会/视频股东会)：视频辅助股东会 5.召集事由一：报告事项 (1)：本公司114年度营业报告 (2)：审计委员会审查本公司114年度决算表册报告 (3)：本公司114年度员工酬劳及董事酬劳分派情形报告 (4)：本公司114年度盈余分派现金股利情形报告 (5)：修订本公司「诚信经营守则」及「诚信经营作业进程及行为指南」报告 6.召集事由二：承认事项 (1)：承认本公司114年度营业报告书暨财务报表案 (2)：承认本公司114年度盈余分派案 7.召集事由三：讨论事项 (1)：解除董事竞业禁止限制案 8.临时动议： 9.停止过户起始日期：115/04/14 10.停止过户截止日期：115/06/12 11.其他应叙明事项：(1)依公司法172条之1规定，本公司订于115年3月30日起至115年4月8日止， 受理持股百分之一以上之股东得以书面向本公司提出股东常会议案，提 案以一案及三百字为限，凡有意提案之股东务必于115年4月8日17时前 依规定办理提案手续，并叙明联系人及方式，以备董事会回复审查结果。 受理提案处所：伊云谷数字科技股份有限公司(地址：新北市三重区三 和路四段111之32号7楼)。电话：(02)2280-1777。 (2)本次股东会股东得以电子方式行使表决权，行使期间为：自115年5月13 日至115年6月9日止，股东得迳登录台湾集中保管结算所股份有限公司 【网址：https://stockservices.tdcc.com.tw】，依相关说明投票。 (3)倘本次股东会于主席宣布开会前或会议进行中，因天灾、事变或其他不 可抗力情事，致视频会议平台或以视频方式参与发生障碍，无法召开或 续行会议时，若视频辅助股东会且扣除以视频方式出席股东会之出席股 数后，出席股份总数未达股东会决议之法定定额，本公司订于115年06月 15日上午九点整假新北市三重区龙门路6号4楼(彭园餐厅)延期或续行集 会；倘视频辅助股东会经扣除以视频方式参与股东会之出席股数，出席 股份总数达股东会开会之法定定额，本公司依公开发行股票公司股务处 理准则第44 条之20 第4 项规定，股东会将继续进行，不另作延期或续 行安排。