1.董事会决议日期：115/05/13 2.股东会召开日期：115/06/30 3.股东会召开地点：新北市新店区宝兴路53号(本公司会议室) 4.股东会召开方式(实体股东会/视频辅助股东会/视频股东会)：实体股东会 5.召集事由一：报告事项 (1)：一一四年度营业报告。 (2)：一一四年度审计委员会查核报告。 (3)：一一四年度背书保证情形报告。 (4)：一一四年度董事酬金报告。 (5)：一一四年私募普通股运行情形报告。 (6)：募集国内第二次有担保转换公司债相关事项报告。 (7)：健全营运计划运行情形。 6.召集事由二：承认事项 (1)：一一四年度营业报告书及财务报表案。 (2)：一一四年度亏损拨补案。 (3)：一一四年办理私募发行普通股案洽请证券承销商出具办理私募必要性与合理性之评估意见追认案。 7.召集事由三：讨论事项 (1)：修订「公司章程」部分条文案。 (2)：修订「取得或处分资产理进程」部分条文案。 (3)：修订「资金贷与他人作业进程」部分条文案。 (4)：修订「背书保证管理办法」部分条文案。 (5)：修订「股东会议事规则」部分条文案。 (6)：办理私募发行普通股案。 (7)：拟发行限制员工权利新股案。 8.召集事由四：选举事项 (1)：董事及独立董事改选案。 9.召集事由五：其他事项 (1)：解除新任董事及其代表人竞业禁止限制案。 10.临时动议： 11.停止过户起始日期：115/05/02 12.停止过户截止日期：115/06/30 13.其他应叙明事项：本次公告添加讨论事项1、3~7共6项议案。