1. 董事会决议日期：115/05/07 2. 股东会召开日期：115/06/17 3. 股东会召开地点：本公司中港分公司四楼会议室（地址：台中市梧栖区经一路32号） 4. 股东会召开方式（实体股东会/视频辅助股东会/视频股东会）：实体股东会 5. 召集事由一：报告事项 (1)：一一四年度营业报告。 (2)：审计委员会审查一一四年度决算表册报告。 (3)：一一四年度员工及董事酬劳分派情形报告。 (4)：一一四年度盈余分配现金股利情形报告。 (5)：国内可转换公司债发行情形报告。 (6)：健全营运计划运行情形报告。 6. 召集事由二：承认事项 (1)：一一四年度营业报告书及财务报表案。 (2)：一一四年度盈余分配案。 7. 召集事由三：讨论事项 (1)：修订本公司「从事衍生性商品交易处理进程」案。 8. 临时动议： 9. 停止过户起始日期：115/04/19 10. 停止过户截止日期：115/06/17 11. 其他应叙明事项：无