1. 董事会决议日期：2026年4月15日 2. 股东会召开日期：2026年5月27日 3. 股东会召开地点：新竹科学园区苗栗县竹南镇科中路16号2楼 4. 股东会召开方式(实体股东会/视频辅助股东会/视频股东会)：实体股东会 5. 召集事由一：报告事项 (1)：114年度营业报告。 (2)：审计委员会审查114年度决算表册报告。 (3)：114年度员工及董事酬劳分派情形报告。 6. 召集事由二：承认事项 (1)：114年度营业报告书及财务报表案。 (2)：114年度盈余分配案。 7. 召集事由三：讨论事项 (1)：修订本公司『资金贷与他人作业进程』案。 (2)：修订本公司『取得或处分资产处理准则』案。 8. 召集事由四：选举事项 (1)：全面改选董事案。 9. 召集事由五：其他议案 (1)：解除新任董事及其代表人竞业禁止之限制案。 10. 临时动议： 11. 停止过户起始日期：2026年3月29日 12. 停止过户截止日期：2026年5月27日 13. 其他应叙明事项：(1)增列召集事由讨论事项一案。