1.董事会决议日期：115/04/15 2.股东会召开日期：115/05/27 3.股东会召开地点：新竹科学园区苗栗县竹南镇科中路16号2楼 4.股东会召开方式(实体股东会/视频辅助股东会/视频股东会)：实体股东会 5.召集事由一：报告事项 (1)：一一四年度营业报告。 (2)：审计委员会审查一一四年度决算表册报告。 (3)：一一四年度员工及董事酬劳分派情形报告。 (4)：一一四年度盈余分派现金股利情形报告。 6.召集事由二：承认事项 (1)：一一四年度营业报告书及财务报表案。 (2)：一一四年度盈余分配案。 7.召集事由三：讨论事项 (1)：修订本公司『资金贷与他人作业进程』。 (2)：修订本公司『取得或处分资产处理进程』案。 8.召集事由四：选举事项 (1)：全面改选董事案。 9.召集事由五：其他议案 (1)：解除新任董事及其代表人竞业禁止之限制案。 10.临时动议： 11.停止过户起始日期：115/03/29 12.停止过户截止日期：115/05/27 13.其他应叙明事项：