1. 董事会决议日期：115/05/07 2. 股东会召开日期：115/06/17 3. 股东会召开地点：台南市仁德区机场路1050号(本公司同同馆2楼) 4. 股东会召开方式(实体股东会/视频辅助股东会/视频股东会)：实体股东会 5. 召集事由一：报告事项 (1)：114年度营业报告书。 (2)：114年度审计委员会审查报告书。 (3)：114年度员工酬劳分配情形暨基层员工酬劳分派报告。 (4)：114年度盈余分派情形报告。 (5)：114年度董事领取酬金报告。 (6)：修正「永续发展实务守则」报告。 6. 召集事由二：承认事项 (1)：114年度营业报告书及财务报表案。 (2)：114年度盈余分派案。 7. 召集事由三：讨论事项 (1)：修正本公司「公司章程」案。 (2)：修正「股东会议事规则」案。 8. 临时动议： 9. 停止过户起始日期：115/04/19 10. 停止过户截止日期：115/06/17 11. 其他应叙明事项：本次添加讨论事项(1)和(2)。