1. 股东常会日期: 115/04/07 2. 重要决议事项一、盈余分配或盈亏拨补: 通过《公司2025年度利润分配预案》 3. 重要决议事项二、章程修订: 无。 4. 重要决议事项三、营业报告书及财务报表: 通过《公司2025年年度报告全文及摘要》 5. 重要决议事项四、董监事选举: 通过《关于推荐金勇为董事候选人的议案》 6. 重要决议事项五、其他事项: (1). 通过《公司2025年度董事会工作报告》 (2). 通过《公司2025年度财务决算报告及2026年财务预算报告》 (3). 通过《关于提请股东大会授权董事会决定于2026年中期对2025年度剩余 可分配利润进行现金分红的议案》 (4). 通过《公司2025年度内部控制自我评价报告》 (5). 通过《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》 7. 其他应叙明事项: 通过本公司2025年度利润分配案， 每10股配发现金红利16.50元(人民币)，配发总额人民币352,044,000元， 中期每10股配发现金红利16.50元(人民币)，配发总额人民币352,044,000元， 并授权董事会另订除权(息)日与现金红利发放日。