1.股东常会日期:115/06/11 2.重要决议事项一、盈余分配或盈亏拨补: 票决通过本公司114年度盈余分配现金股利每股2.00元及 股票股利每股0.20元。 3.重要决议事项二、章程修订:无。 4.重要决议事项三、营业报告书及财务报表: 票决通过本公司114年度营业报告书及财务报表案。 5.重要决议事项四、董监事选举: 本公司改选董事案。 董事当选人： (1)慧德实业有限公司 代表人：宋和业。 (2)郑朝彬。 (3)振瑞投资股份有限公司 代表人：杨振通。 (4)李文。 (5)陈文进。 (6)永明投资顾问股份有限公司代表人：陈明生。 (7)嘟嘟投资有限公司 代表人：宋文业。 (8)卓淑姬。 独立董事当选人： (1)赖炎生。 (2)司徒秉俊。 (3)胡湘麟。 6.重要决议事项五、其他事项: (1)票决通过本公司办理盈余转增资发行新股案。 (2)票决通过解除本公司新任董事及其代表人竞业禁止之限制案。 7.其他应叙明事项:无