1.董事会决议日期:115/04/14 2.股东会召开日期:115/05/25 3.股东会召开地点:台北市中山北路七段127号(沃田旅店国际会议厅) 4.股东会召开方式(实体股东会/视频辅助股东会/视频股东会):视频辅助股东会 5.召集事由一:报告事项 (1):本公司114年度营业状况报告。 (2):本公司审计委员会查核114年度决算表册报告。 (3):本公司114年度董事及员工(含基层员工)酬劳分派情形报告。 (4):本公司114年度盈余分派现金股利情形报告。 (5):本公司截至114年12月31日止对外背书保证办理情形报告。 (6):本公司国内公司债发行情形报告。 (7):本公司私募有价证券办理情形报告。 6.召集事由二:承认事项 (1):本公司114年度营业报告书、财务报表暨合并财务报表提请承认案。 (2):本公司114年度盈余分配提请承认案。 7.召集事由三:选举事项 (1):本公司选任第十七届董事9人案。 8.召集事由四:讨论事项 (1):修订本公司「章程」部分条文提请公决案。 (2):本公司114年度盈余转增资发行新股提请公决案。 (3):本公司拟解除第十七届董事竞业禁止限制提请公决案。 (4):本公司办理私募有价证券提请公决案。 9.临时动议: 10.停止过户起始日期:115/03/27 11.停止过户截止日期:115/05/25 12.其他应叙明事项:(1)依公司法第172-1条及192-1条规定，自115年3月13日至115年3月23日止 受理股东以书面方式向本公司提出股东常会议案暨董事候选人名单， 受理地点:中鼎工程股份有限公司董事会秘书处， 地址:111046台北市中山北路六段89号17楼。 (2)本次股东会股东得以电子方式行使表决权，行使期间自民国115年4月25日至 115年5月22日止。 (3)添加讨论事项第4案