1.董事会决议日期：115/04/08 2.股东会召开日期：115/05/22 3.股东会召开地点：苗栗县头份市自强路2段217号(本公司头份厂) 4.股东会召开方式(实体股东会/视频辅助股东会/视频股东会)：实体股东会 5.召集事由一：报告事项 (1)：本公司民国一一四年度营业报告。 (2)：审计委员会查核本公司民国一一四年度决算表册报告。 (3)：公司民国一一四年度员工及董事酬劳分派情形报告。 (4)：本公司民国一一四年度董事酬金报告。 (5)：本公司民国一一四年度关系人交易运行情形报告。 (6)：其他报告事项。 6.召集事由二：承认事项 (1)：承认本公司民国一一四年度营业报告书及财务报表案。 (2)：承认本公司民国一一四年度盈余分派案。 7.召集事由三：讨论事项 (1)：修正本公司「公司章程」部分条文案。 (2)：修正本公司「取得或处分资产处理进程」及「资金贷与及背书保证作业进程」部分条文案。 (3)：本公司之重要子公司鼎越开发股份有限公司处分土地案。 8.临时动议: 9.停止过户起始日期：115/03/24 10.停止过户截止日期：115/05/22 11.其他应叙明事项：(1)依公司法第165条规定，本公司股票自115年3月24日(星期二)起至115年5月22日(星期五)止停止过户登记，凡持有本公司股票尚未办理过户者，请于民国115年3月23日(星期一)下午5时前驾临本公司股务室（105412台北市松山区东兴路12号3楼），办理过户登记手续，挂号邮寄者以民国115年3月23日(最后过户日)邮戳日期为凭。 (2)依据证券交易法第26条之2规定，对于持有记名股票未满一仟股股东，其股东会召集通知本公司以公告方式为之，不另寄发开会通知书及委托书，如有疑问者，请迳向本公司股务室洽询。电话:(02)8978-2589。 (3)本公司股东得以电子方式行使表决权，行使期间为115年4月22日至115年5月19日止，请迳登录台湾集中保管结算所股份有限公司「股东e服务-电子投票」网页，依其相关说明投票，[网址: https://stockservices.tdcc.com.tw]。 (4)本次股东常会委托书之统计验证机构为本公司股务室。