1.股东常会日期:115/05/26 2.重要决议事项一、盈余分配或盈亏拨补:通过承认本公司民国一一四年度盈余分配案。 3.重要决议事项二、章程修订:无。 4.重要决议事项三、营业报告书及财务报表:通过承认本公司民国一一四年度营业报告书及财务报表。 5.重要决议事项四、董监事选举:第23届董事7席(含独立董事4席)当选名单如下: (1)董事:鸿铤企业代表人:蒋玉莲 (2)董事:大员尚青代表人:洪国钦 (3)董事:大员尚青代表人:苏正辉 (4)独立董事:黄豪臣 (5)独立董事:黄隆升 (6)独立董事:王建智 (7)独立董事:黄忠发 6.重要决议事项五、其他事项: (1)通过解除本公司新任董事竞业禁止限制案。(2)通过「背书保证作业进程」修订案。 7.其他应叙明事项:无。