1.董事会决议日期：115/03/06 2.股东会召开日期：115/06/16 3.股东会召开地点：台中市大里区仁美路139号(大里厂研发大楼) 4.股东会召开方式(实体股东会/视频辅助股东会/视频股东会)：实体股东会 5.召集事由一：报告事项 (1)：114年度营业报告 (2)：审计委员会审查114年度决算表册报告。 (3)：114年度背书保证情形报告。 (4)：114年度董事领取之酬金报告。 6.召集事由二：承认事项 (1)：114年度营业报告书及财务报表，提请承认。 (2)：114年度亏损拨补案，提请承认。 7.召集事由三：讨论事项 (1)：本公司「取得或处分资产处理进程」修订案，谨提请讨论。 (2)：本公司「公司章程」修订案，谨提请讨论。 8.召集事由四：其他事项 (1)：解除董事竞业禁止之限制案，提请讨论。 9.临时动议： 10.停止过户起始日期：115/04/18 11.停止过户截止日期：115/06/16 12.其他应叙明事项：依公司法第172条之1及192条之1规定，受理持有已发行股份总数百分之一以上之 股东书面提案、提名。 受理期间：115年4月10日起至115年4月20日止； 三晃股份有限公司办事处（地址：台中市西区中兴街229号5楼）。