1.董事会日期: 115/04/14 2.审计委员会日期: 115/04/14 3.未经审计委员会通过，而经全体董事三分之二以上同意通过之议决事项内容: (1) 拟办理发行国内第七次无担保转换公司债案。 4.其他应叙明事项: (1) 本案因公司申请作业日程考量，经出席审计委员四席同意暂缓讨论。 (2) 上述议案已提交115年4月14日召开之董事会讨论，并经该次董事会全体董事 2/3以上同意通过。