1. 董事会决议日期或发生变动日期: 2026/04/16 2. 人员别（请输入董事长或总经理）: 董事长 3. 旧任者姓名: 兴泰实业股份有限公司(指派杨淑桦行使董事长职务) 4. 旧任者简历: 兴泰实业股份有限公司指派杨淑桦: 福懋油脂股份有限公司董事长 5. 新任者姓名: 晋懋投资股份有限公司(指派吴星澄行使董事长职务) 6. 新任者简历: 晋懋投资股份有限公司(指派吴星澄: 福懋油脂股份有限公司副董事长 7. 异动情形（请输入「辞职」、「解任」、「任期届满」、「职务调整」、「资遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）: 新任 8. 异动原因: 补选 9. 新任生效日期: 2026/04/16 10. 其他应叙明事项(若事件发生或决议之主体系属公开发行以上公司，本则重大消息同时 符合证券交易法施行细则第7条第6款所定对股东权益或证券价格有重大影响之事项): 无