1.董事会决议日期：115/05/13 2.股东会召开日期：115/06/26 3.股东会召开地点：宜兰县冬山乡广兴村永兴路二段916号2楼(广兴社区活动中心) 4.股东会召开方式(实体股东会/视频辅助股东会/视频股东会)：实体股东会 5.召集事由一：报告事项 (1)：114年度营业报告 (2)：审计委员会审查114年度决算表册报告 (3)：114年度董事酬劳及员工酬劳分派情形报告 (4)：114年度董事酬金报告 (5)：114年度私募普通股办理情形报告 (6)：114年度关系人重大交易情形报告 6.召集事由二：承认事项 (1)：114年度营业报告书及财务报表案 (2)：114年度盈余分派案 7.召集事由三：讨论事项 (1)：「公司章程」修订案 (2)：「股东会议事规则」修订案 (3)：本公司拟办理私募普通股案 8.临时动议： 9.停止过户起始日期：115/04/28 10.停止过户截止日期：115/06/26 11.其他应叙明事项：无