1.董事会决议日期：115/05/08 2.股东会召开日期：115/06/25 3.股东会召开地点：新北市工商展览中心会议厅(新北市五股区五权路1号2楼) 4.股东会召开方式(实体股东会/视频辅助股东会/视频股东会)：实体股东会 5.召集事由一：报告事项 (1)：本公司一百一十四年度营业报告。 (2)：审计委员会审查本公司一百一十四年度决算表册报告书。 (3)：本公司一百一十四年度办理背书保证事项报告。 (4)：本公司一百一十四年度员工酬劳及董事酬劳分派情形报告。 (5)：国内第二次无担保可转换公司债发行情形报告。 (6)：其他报告事项。 6.召集事由二：承认事项 (1)：本公司一百一十四年度营业报告书及财务报表案。 (2)：本公司一百一十四年度盈余分派案。 7.召集事由三：讨论事项 (1)：拟发行限制员工权利新股案。(添加) (2)：解除本公司董事竞业禁止之限制案。(添加) 8.临时动议：无 9.停止过户起始日期：115/04/27 10.停止过户截止日期：115/06/25 11.其他应叙明事项：无。