台中銀行、10支店でマネーロンダリング防止を徹底せず 史上最高額の3200万元の罰金
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台中銀行がマネーロンダリング対策の不備で、金融監督管理委員会から過去最高額となる3200万台湾ドルの罰金を科されました。10支店で21社の企業口座開設時に顧客確認や疑わしい取引の報告に問題があったと指摘されています。