高雄警察が偽仮想通貨業者による1億元規模の資金洗浄拠点を摘発、実店舗を隠れ蓑に悪用
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高雄の警察当局は、実在の仮想通貨ショップを隠れ蓑にして1億台湾ドル以上を不正送金していた詐欺グループを摘発しました。主犯格を含む10人が逮捕され、警察は現金での取引を求める業者には注意するよう呼びかけています。
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よくある質問
- Q: なぜ実店舗があるのに詐欺だと判断できるのですか？
- A: 台湾のマネーロンダリング防止法により、合法的な仮想通貨取引所が現金で直接取引を行うことは禁止されています。現金での受け渡しや、個人名義の口座への送金を求める業者は詐欺の可能性が極めて高いです。
- Q: 詐欺に遭った可能性がある場合、どこに相談すべきですか？
- A: 直ちに「165」反詐欺専用ダイヤルへ電話して事実確認を行い、最寄りの警察署へ通報してください。