マネーロンダリング対策：金流分析と摘発能力の向上が必要＝黄謀信・法務部次長
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法務部調査局は、クロスボーダー資金移動への感度を高めるため、6月4日に「115年犯罪金流分析と異常取引パターンに関するセミナー」を開催した。黄謀信・法務部次長は、新たなタイプの犯罪に対応するには、金流分析と摘発能力の向上が不可欠だと強調。金融監督管理委員会銀行局の童政彰局長は、金融機関に対し、積極的なリスク管理への転換を要求。調査局の連震宗副局長は、マネーロンダリングが正常な経済活動に隠れていると指摘し、官民連携の重要性を訴えた。
AI 分析
よくある質問
- Q: 這場研討會的主題是什麼？
- A: 主題為「提升對跨境金流之敏感度」，旨在早期發覺可疑並即時攔阻非法金流入境。
- Q: 哪些單位共同舉辦了這場研討會？
- A: 由法務部調查局洗錢防制處、行政院洗錢防制辦公室及金融監督管理委員會銀行局共同舉辦。
- Q: 法務部次長黃謀信在會中提出了什麼呼籲？
- A: 他呼籲金融機構及執法人員應持續精進專業智能，透過經驗交流、情資共享及跨域合作，提升金流分析及查緝能力。
- Q: 金管會銀行局長童政彰對金融機構有何要求？
- A: 他要求金融機構從被動遵循法規轉向主動風險管理，強化可疑交易報告申報效能，並提升對跨境金流敏感度。
- Q: 調查局洗防處近期成功協助偵破了哪些重大案件？
- A: 包括神說集團、絕對能源、旺沛大、萬事通、欣福益等多起吸金、詐欺及專業洗錢案，涉及洗錢金額達新台幣250億元。