「神說」社が45億台湾元超を違法集金、責任者に一審で懲役18年の判決
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陳容疑者は「神說國際網路股份有限公司」を設立し、「CCE中華資金交易所」プラットフォームを通じて高利回りを謳い、違法に45億台湾元以上を集金した。被害者は約3000人と推定され、主犯の陳容疑者には一審で懲役18年、他の共犯者らにも懲役刑が言い渡された。
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よくある質問
- Q: 神說公司の責任者である陳容疑者はどのような手口で資金を集めましたか？
- A: 「CCE中華資金交易所」というP2P無尽プラットフォームを利用し、年利32.14%～188.39%という不当に高い利息を提示して、後から参加した者の出資金を先の参加者への支払いに充てる手法により資金を違法に集めました。
- Q: 事件の被害者数と集金額はどのくらいですか？
- A: 被害者数は推定約3000人で、実際に集められた資金は45億台湾元を超えています。
- Q: 裁判の判決はどうなりましたか？
- A: 台中地方法院は陳容疑者に対し、銀行法およびマネーロンダリング防止法違反で合併して執行刑懲役18年の判決を言い渡しました。他の共犯者らもそれぞれ懲役8年2ヶ月から9年6ヶ月の判決を受けました。