宮城第一信用金庫がマネー・ローンダリング/テロ資金供与・拡散金融対策の取り組み強化に「コンプライアンス・ステーション®︎UBOシリーズ」を導入
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N1 コンテンツ完全性
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AI サマリー（NQ 加工済み）
コンプライアンス・データラボ株式会社（CDL）の「コンプライアンス・ステーション®UBOシリーズ」が、宮城第一信用金庫に導入された。金融犯罪対策として実質的支配者（UBO）情報の効率的な取得を可能にする。
AI 分析
よくある質問
- Q: コンプライアンス・ステーションUBOとは何ですか？
- A: 東京商工リサーチのデータベースを活用し、法人の実質的支配者（UBO）情報を瞬時に提供するクラウドサービスです。
- Q: 大量の法人データでも対応できますか？
- A: はい、法人番号が付与されている場合、最大30万件の法人情報を約3分で一括処理することが可能です。
- Q: なぜ金融機関でUBOの確認が必要なのですか？
- A: 法人口座を悪用したマネー・ローンダリングなどの金融犯罪を防ぐため、厳格な継続的顧客管理が求められているからです。