【宏盛】重要子会社助群営造による115年取締役会代行株主総会の重要決議公告
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1.株主通常総会開催日:115/04/28 2.重要決議事項一、剰余金配当または欠損金填補: 当社の一一四年度剰余金配当案を承認。 3.重要決議事項二、定款改正:なし。 4.重要決議事項三、営業報告書および財務諸表: 当社の一一四年度営業報告書および財務諸表案を承認。 5.重要決議事項四、取締役および監察役の選任:なし。 6.重要決議事項五、その他事項:なし。 7.その他説明すべき事項: 当社は単一法人株主により組織された株式会社であり、会社法第128-1条の規定に基づき、 取締役会が株主総会の職権を代行するため、会社法の株主総会に関する規定は適用されま