【京鼎】当社取締役会における115年株主総会開催に関する決議事項（追加議案）
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1.取締役会決議日：115/04/15 2.株主総会開催日：115/05/27 3.株主総会開催場所：新竹科学園区苗栗県竹南鎮科中路16号2階 4.株主総会開催方法（実体株主総会/映像補助株主総会/映像株主総会）：実体株主総会 5.招集事項一：報告事項 (1)：114年度営業報告書。 (2)：監査委員会による114年度決算書報告。 (3)：114年度従業員及び取締役の報酬配分状況報告。 (4)：114年度剰余金配当（現金配当）状況報告。 6.招集事項二：承認事項 (1)：114年度営業報告書及び財務諸表案。 (2)：114年度剰余金分配案。 7.招集事項